O vilă luxoasă dintr-un orașgerman a fost luată cu asalt miercuri dimineață de polițiști, inspectori fiscali și procurori. În interior, anchetatorii au găsit mașini de lux, ceasuri scumpe, bijuterii, genți de designer și bani cash. Operațiunea a vizat membri ai unei familii din regiunea Rin-Main, suspectați de fraudă fiscală, fraude la vânzarea de mașini second-hand și obținerea ilegală de prestații sociale. În timp ce anchetatorii intrau în imobil, suspecții ar fi încercat să ascundă rapid probele, aruncând peste gard genți negre pline către vecini. Două persoane au fost arestate în timpul raziei.
Germania: Poliția a golit vila de lux a unui clan de români
Perchezițiile au avut loc miercuri, 30 septembrie, la două imobile din districtul Offenbach, în landul Hessa. Operațiunea a fost desfășurată de Parchetul General din Frankfurt pe Main, Serviciul de Investigații Fiscale din landul Hessa și Poliția din sud-estul landului Hessa. Potrivit informațiilor prezentate de sursă, trei cetățeni români și un cetățean belgian, cu vârste cuprinse între 26 și 46 de ani, sunt vizați în ancheta privind presupusa fraudă fiscală. Autoritățile susțin că persoanele investigate ar fi organizat din vila din Rödermark un comerț cu automobile second-hand de valoare ridicată și ar fi folosit inclusiv societăți cu sediul în străinătate.
În timpul perchezițiilor au fost ridicate mai multe automobile de lux, ceasuri scumpe, bijuterii și o sumă de bani cash de ordinul zecilor de mii de euro. La operațiune au participat aproximativ 30 de polițiști și inspectori fiscali, doi câini specializați în detectarea banilor și doi procurori ai Parchetului General din Frankfurt pe Main.
Potrivit anchetatorilor, membrii familiei ar fi încercat chiar înaintea intervenției să îndepărteze anumite probe. În relatarea BILD, aceștia ar fi aruncat peste gard, către vecini, genți negre în care se aflau obiecte despre care anchetatorii suspectau că ar putea avea valoare probatorie. Percheziția a continuat apoi ore întregi, iar probele au fost verificate, securizate și scoase din vilă.
Acuzații privind o fraudă cu TVA de 324.000 de euro
Una dintre principalele componente ale dosarului este ancheta privind TVA-ul. Potrivit autorităților, cei patru suspecți ar fi desfășurat împreună, sub forma unei societăți civile de drept german, un comerț intens cu automobile second-hand de valoare ridicată.
Anchetatorii susțin că, în perioada mai 2023 – aprilie 2026, veniturile provenite din vânzările de automobile nu ar fi fost declarate integral autorităților fiscale, iar TVA datorată nu ar fi fost achitată. Prejudiciul estimat în această componentă a anchetei este de aproximativ 324.000 de euro.
Societăți din străinătate, folosite în tranzacțiile investigate
Potrivit acuzațiilor prezentate în dosar, o parte dintre presupusele fapte ar fi fost comise prin folosirea unor societăți cu sediul în străinătate. Anchetatorii susțin că suspecții ar fi pretins existența unor livrări de bunuri între companii din Uniunea Europeană care beneficiau de scutire de TVA, deși condițiile pentru aplicarea acestei scutiri nu ar fi fost îndeplinite.
În paralel, ancheta vizează și modul în care ar fi fost comercializate unele dintre automobilele second-hand. În cazul unui bărbat de 30 de ani, autoritățile investighează suspiciuni potrivit cărora mai mulți cumpărători ar fi fost induși în eroare cu privire la kilometrajul mașinilor și la existența unei garanții pentru vehiculele rulate.
Citiți și: Întreprinzător român din Germania condamnat, a vrut să păcălească statul german. 200.000 de euro prejudiciu
Kilometrajele ar fi fost manipulate pentru a crește prețurile
Potrivit anchetatorilor, în lunile martie și aprilie 2026, bărbatul de 30 de ani ar fi modificat kilometrajele unor automobile astfel încât acestea să afișeze mai puțini kilometri decât parcurseseră în realitate. Prin această presupusă metodă, valoarea de vânzare a mașinilor putea fi majorată.
Anchetatorii estimează că, prin aceste presupuse fraude legate de vânzarea automobilelor, bărbatul ar fi obținut în total aproximativ 34.000 de euro în plus față de prețurile care ar fi fost justificate.
Prestații sociale de aproximativ 36.000 de euro
Dosarul include și acuzații privind prestațiile sociale. Un bărbat de 26 de ani și o femeie de 46 de ani, ambii cetățeni români, sunt suspectați că nu ar fi declarat la centrul local pentru ocuparea forței de muncă veniturile obținute din vânzarea automobilelor second-hand.
Potrivit anchetatorilor, din cauza acestor venituri nedeclarate, cei doi ar fi primit în mod nejustificat, începând din 2023, prestații sociale în valoare totală de aproximativ 36.000 de euro. Acuzațiile urmează să fie clarificate în cadrul anchetei.
În timpul raziei, două persoane au fost arestate. Este vorba despre un bărbat de 45 de ani din străinătate, care nu are domiciliul stabil în Germania, și un bărbat de 30 de ani care locuiește în districtul Offenbach.
Potrivit informațiilor din dosar, cei doi erau vizați de mandate de arestare emise anterior de Tribunalul Districtual din Darmstadt. Ancheta este în continuare coordonată de Parchetul General din Frankfurt pe Main, iar acuzațiile urmează să fie clarificate de autoritățile germane.
Ministrul de interne al landului Hessa: „Este fraudă socială în forma sa pură”
Ministrul de interne al landului Hessa, Roman Poseck, a comentat pentru BILD cazul și bunurile de lux descoperite în timpul perchezițiilor. El a criticat situația în care persoane suspectate că dețin bunuri de mare valoare ar fi primit în același timp prestații sociale.
„M-a impresionat faptul că a fost confiscat un număr mare de mașini de lux. Nu se poate ca cei care se laudă cu astfel de bunuri de lux să primească în același timp prestații sociale sau să plătească impozite doar pentru sume mici”, a declarat Poseck.