Consiliul European a adoptat legea cu limita plăților în numerar: iată până la ce sumă se poate plăti cash. UE a decis să introducă o limită de 10.000 de euro pentru a combate spălarea de bani. Statele membre pot adopta norme mai stricte, iar pachetul oferă poliției financiare și vămilor mai multe competențe pentru a combate spălarea banilor și finanțarea terorismului. Comercianții de bunuri de lux, bursele de criptomonede și cluburile profesioniste de fotbal vor trebui să își verifice clienții și să raporteze activitățile suspecte pentru anumite sume. (Continuă după fotografie)
Consiliul European a adoptat legea cu limita plăților în numerar
După cum a raportat Consiliul European într-un comunicat de presă, pachetul de noi directive privind spălarea banilor a fost adoptat joi. Discuțiile din ultimele luni s-au axat în special pe plafonul de numerar conținut în pachet, care acum se va realiza efectiv, anunță heute.at.
Peste trei ani, va fi posibilă doar plata în numerar a sumelor mai mici de 10.000 de euro. Tranzacțiile între două persoane fizice care nu desfășoară activități comerciale profesionale sunt exceptate de la această măsură. Cu toate acestea, statele membre pot, de asemenea, să emită norme și mai stricte. (Continuă după fotografie)
Scopul este de a se asigura că escrocii, crima organizată și teroriștii nu mai au posibilitatea de a-și legitima veniturile prin intermediul sistemului financiar, potrivit ministrului belgian de finanțe Vincent Van Peteghem.
>>> Noua regulă a UE: plățile cash peste această sumă sunt acum interzise
Clienții vor fi verificați cu atenție
De asemenea, pachetul oferă poliției financiare și autorităților vamale mai multe puteri pentru a combate spălarea banilor și finanțarea terorismului. În plus, comercianții de bunuri de lux și schimburile de cripto-monede care depășesc anumite sume vor trebui să își verifice clienții și să raporteze activitățile suspecte. Același lucru este valabil și pentru cluburile profesioniste de fotbal.
>>> Bătălia pentru banii cash: țară europeană la un pas distanță de dispariția lor
În hotspotul financiar din Frankfurt pe Main (Germania), se planifică chiar o autoritate separată în acest scop. „Autoritatea de combatere a spălării banilor” (Amla) urmează să își înceapă activitatea la mijlocul anului 2025. Ea va sprijini autoritățile naționale.