Cutremur în lumea cripto: Binance, cea mai mare platformă de tranzacții, amendă record de patru miliarde de dolari pentru o serie de încălcări în SUA. Este una dintre cele mai mari amenzi din istoria SUA. Cea mai mare bursă de criptomonede din lume trebuie să plătească o amendă de 4,3 miliarde de dolari americani. Potrivit Departamentului de Justiție al SUA, platforma și fondatorul său au încălcat normele împotriva spălării banilor și legea sancțiunilor. De asemenea, bursa de criptomonede nu s-a înregistrat corespunzător ca furnizor de servicii de transfer de bani.
>>> Citiți și: Cea mai mare creștere a salariului minim în Marea Britanie din ultimii 10 ani, milioane de britanici vor profita
Cutremur în lumea cripto: Binance, amendă record
CEO-ul Changpeng Zhao demisionează cu efect imediat. Zhao își recunoaște greșelile pe X (fostul Twitter) și spune că demisia sa este cel mai bun lucru pentru Binance, pentru comunitate și pentru el însuși: „Binance nu mai este un copil. Este timpul ca eu să o las să meargă singură”. În postarea sa, el își anunță, de asemenea, succesorul. Este vorba de fostul șef global al piețelor regionale, Richard Teng. Zhao nu mai are voie să preia un rol de conducere în cadrul companiei, scrie Heute.at.
„Binance a fost oarbă față de obligațiile sale legale în goana după profituri”, a declarat secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen. „Eșecurile sale intenționate au permis ca banii să circule către teroriști, infractori cibernetici și pedofili prin intermediul platformei sale”. „Eșecurile sale deliberate au permis fluxuri de bani către teroriști, infractori cibernetici și pedofili prin intermediul platformei sale.”, a mai spus el.
>>> Citiți și: Cum să nu pierzi bani din pensia din România dacă ai lucrat în străinătate
Binance ar fi omis să raporteze plățile de răscumpărare
Potrivit informațiilor, Binance nu a raportat tranzacțiile legate, printre altele, de rețeaua islamistă al-Qaida, de miliția jihadistă Statul Islamic (SI) și de Brigăzile Essedin al-Qassam ale organizației islamiste palestiniene Hamas. De asemenea, nu au fost raportate tranzacțiile care implică plata de răscumpărări după atacuri ale hackerilor și pornografie infantilă. De asemenea, se spune că Binance ar fi facilitat tranzacții cu utilizatori din țări care fac obiectul sancțiunilor SUA, inclusiv Iranul.
Procurorul general al SUA, Merrick Garland, a explicat că Binance a devenit cea mai mare platformă de criptomonede din lume în parte pentru că a comis „infracțiuni”. „Acum plătește una dintre cele mai mari amenzi corporative din istoria SUA”, a precizat el.
>>> Citiți și: Pensia medie în Austria este mult mai mare decât în Germania, care este secretul austriecilor
Binance se află sub supraveghere timp de cinci ani
Fondatorul Binance, Zhao, a pledat vinovat pentru că nu a reușit să implementeze un program eficient de combatere a spălării banilor, potrivit Departamentului de Justiție. Înțelegerea, care a fost raportată anterior de Wall Street Journal, permite Binance să continue să opereze în SUA.
Secretarul Trezoreriei, Yellen, a declarat că, pe lângă amenda de un miliard de euro, platforma va fi supusă la cinci ani de supraveghere. Yellen a vorbit despre o „piatră de hotar pentru industria monedelor digitale”.
Zhao – cunoscut și sub abrevierea CZ – a fondat Binance în China în 2017. A făcut din aceasta cea mai mare platformă de criptomonede din lume. Antreprenorul de origine chineză cu cetățenie canadiană a devenit miliardar. El a fost considerat pentru o vreme marele adversar al lui Sam Bankman-Fried. Fondatorul platformei FTX, care a dat faliment în urmă cu un an și a fost găsit recent vinovat de fraudă în SUA.
Autoritățile americane și-au înăsprit abordarea față de platformele de criptomonede în ultimii ani. Piața este în general considerată ca fiind slab reglementată. A cunoscut în repetate rânduri șocuri precum falimentul FTX din noiembrie 2022.