Autoritățile din Texas au anunțat arestarea a doi cetățeni români implicați într-o vastă operațiune de fraudare a cardurilor bancare. Potrivit Centrului de Informații pentru Infracțiuni Financiare din Texas (TFCIC), ancheta a dus la prevenirea unor pierderi de peste 5,2 milioane de dolari.
Fabrică ilegală de skimmere descoperită în Dallas-Fort Worth
În urma unei percheziții la locuința suspecților, anchetatorii au descoperit o fabrică operațională de dispozitive de skimming, folosite pentru a copia datele cardurilor bancare la bancomate.
CITIȚI ȘI ► Și-au tăiat brățările GPS. Acești români sunt acum căutați de autorități
Poliția a confiscat sute de carduri bancare modificate, care conțineau date furate de la victime, aproximativ 16.000 de dolari în numerar și unelte și echipamente utilizate pentru fabricarea dispozitivelor de skimming.
Cine sunt suspecții?
Cei doi suspecți, identificați ca Petruța Camelia Ciupercă (34 de ani) și Alexandru Constantin (34 de ani), au fost reținuți și plasați în închisoarea din Dallas County.
Ciuperca a fost acuzată de:
- Activitate infracțională organizată,
- Fraudă cu carduri bancare,
- Deținere ilegală de substanțe controlate,
- Interceptare și utilizare ilegală a comunicațiilor electronice,
- Falsificare de identitate.
Constantin a fost acuzat de:
- Activitate infracțională organizată,
- Fraudă cu carduri bancare,
- Deținere ilegală de substanțe controlate,
- Interceptare și utilizare ilegală a comunicațiilor electronice.
Ciuperca are o cauțiune stabilită la 120.000 de dolari, iar Constantin la 76.500 de dolari. Ambii se află și sub acuzare pentru imigrație ilegală.
Al treilea suspect este căutat de autorități
Potrivit investigatorilor, ancheta continuă, iar autoritățile sunt în căutarea unui al treilea suspect, care nu a fost încă identificat.
CITIȚI ȘI ► Acești români au fost arestați în SUA pentru fraude cu carduri bancare
„Această investigație subliniază importanța colaborării între agențiile de aplicare a legii în combaterea infracțiunilor financiare”, a declarat agentul special Jerry Alvarez din cadrul TFCIC. „Eforturile noastre comune au perturbat semnificativ o organizație care reprezenta o amenințare gravă pentru oameni și afaceri din Texas.”