Fraudele au devenit o problemă majoră în Statele Unite, afectând în special populația în vârstă. Tehnologia avansată și inteligența artificială contribuie la sofisticarea infracțiunilor, care acum provoacă pierderi de miliarde de dolari anual. Recent, șase cetățeni de origine română au fost arestați pentru implicarea lor într-o rețea de „skimming” care a operat în cel puțin șase state americane.
Conform informațiilor furnizate de Oficiul Procurorului Districtului din Rhode Island, cei șase indivizi, aflați ilegal în SUA, au fost acuzați de un tribunal federal pentru participarea lor la o rețea de fraudă cu dispozitive de „skimming” instalate la bancomate și terminale de plată.
Detalii despre suspecți și acuzații
- Armando Ion Codreanu, 23 ani, Placentia, California, cetățean irlandez: asociere pentru fraudă cu dispozitive de acces, asociere pentru fraudă bancară și furt de identitate agravat.
- Isabela Ignat Codreanu, 23 ani, Anaheim și Placentia, California, cetățean român: asociere pentru fraudă cu dispozitive de acces.
- Robby Vicson Codreanu, 20 ani, Placentia, California, cetățean britanic: asociere pentru fraudă cu dispozitive de acces.
- Mila Ciuciu, 20 ani, Placentia, California, cetățean român: asociere pentru fraudă cu dispozitive de acces.
- Nicolas Longin Codreanu, 21 ani, Placentia, California, cetățean român și irlandez: asociere pentru fraudă cu dispozitive de acces, asociere pentru fraudă bancară și furt de identitate agravat.
- Ionut Zamfir, 37 ani, Los Angeles, California, cetățean român, cu mandat de arestare: conspirație pentru fraudă cu dispozitive de acces, conspirație pentru fraudă bancară și furt de identitate agravat.
Mod de operare
Suspecții au instalat dispozitive de skimming la bancomate în Rhode Island și Washington, folosind informațiile cardurilor victimelor pentru a fura peste 300.000 de dolari și pentru a efectua cumpărături frauduloase. Imaginile de securitate au surprins membrii rețelei manipulând dispozitivele de plată.
Declarații oficiale
Michael J. Krol, Agent Special la Departamentul de Investigații de Securitate Națională din New England, a declarat: „Aceste acuzații sugerează că cei șase indivizi făceau parte dintr-o organizație care a înșelat mii de locuitori din Rhode Island și alte locații, furându-le banii câștigați cu greu.”
Procurorul SUA, Cunha, a adăugat: „Magnitudinea și îndrăzneala schemei de a fura informații financiare și de a le folosi în beneficiul propriu, așa cum s-a susținut în tribunalul federal, sunt uimitoare. Mulțumesc pentru excelenta muncă a Investigațiilor de Securitate Națională și a partenerilor noștri din poliția locală pentru diligența și eficiența lor în dezmembrarea acestei rețele de infractori și asigurarea că aceștia vor răspunde în fața justiției.”
