Sari la conținut

Zeci de arestați (și români) în Spania pentru fraudă la casele de pariuri. Cum acționa banda – VIDEO

02/03/2024 09:00 - ACTUALIZAT 02/03/2024 12:23
Fraudă la casele de pariuri

Știri Spania Fraudă la casele de pariuri: Poliția spaniolă a arestat 53 de persoane – între care și români – acuzați că se aflau în serviciul unei organizații care a fixat și a fraudat casele de pariuri. Banda a acționat în peste 20 de țări și a obținut premii de până la 2.000.000 euro din pariuri. Potrivit Poliției, organizația dispunea de un sistem tehnologic inedit și foarte sofisticat de fraudare a caselor de pariuri bazat pe interceptarea semnalelor satelitare și captarea conținutului de feed / difuzare directă a imaginilor evenimentului sportiv. Cei arestați și-au furnizat datele de identitate și/sau conturile personale pe diferite platforme de pariuri, în schimbul unei sume de bani.
Citește și: Modificare importantă a facturii la energie electrică – de la 1 martie

Fraudă la casele de pariuri: ancheta spaniolă

Mai întâi au fost depistate pariuri sportive online suspecte: acestea vizau evenimente sportive, tenis de masă internațional. Prima parte a anchetei a confirmat existența unei rețele de români și bulgari, cu sediul în Spania. Apoi a fost necesară colaborarea Agenției Fiscale, pentru cercetarea, localizarea și monitorizarea bunurilor și identificarea suspecților care acționau cu porecle sau chiar cu identitatea altor persoane. Membrii organizației creaseră, potrivit investigatorilor spanioli, o rețea infracțională complexă pentru a spăla banii obținuți din pariuri.

Au fixat meciuri prin predeterminarea rezultatelor la diferite competiții și specialități sportive, și odată convenit rezultatul au desfășurat o acțiune online în masă în Spania, cu mari beneficii economice. Organizația avea sute de identități pe care le folosea pentru a plasa pariuri, spun polițiștii spanioli. În acest fel, au obținut premii foarte mari în numele unor terți care, aparent, au fost strânse de diferite persoane, dar în realitate au ajuns în buzunarele celor anchetați.

Organizația manipula o cantitate imensă de date

Acest lucru, adăugat la faptul că au folosit criptomonede, de exemplu, a făcut dificilă urmărirea pariurilor făcute. La fel, ancheta a demonstrat că organizația manipula o cantitate imensă de date, controlând peste 1.500 de conturi de jocuri.
Fraudă la casele de pariuri

Ancheta a confirmat activități frauduloase legate de aranjarea meciurilor în diferite sporturi în peste 20 de țări din interiorul și din afara Uniunii Europene, precum România, Bulgaria, Ucraina, Rusia și Bolivia. Operațiunea, desfășurată în două faze, s-a încheiat cu un total de 75 de deținuți.

În urma perchezițiilor efectuate, agenții au confiscat și un număr mare de carduri bancare și documentație pe numele unor terți, precum și peste 200 de cartele SIM preplătite de la diferite companii de telefonie. În plus, au fost blocate 47 de conturi bancare, 28 de conturi gateway de plată ( tehnologie care autorizează plata cu carduri de credit pentru comercianții cu amănuntul online) și 400.000 de euro în criptomonede. Sursa: Poliția Națională Spania