Diaspora – Român judecat după ce a furat peste 5 milioane de dolari din asigurările de șomaj, a avut complici sute de conaționali. Constantin Sandu din România a pledat vinovat la începutul săptămânii în fața instanței federale, recunoscând că a fost organizatorul unei ample scheme de furt în valoare de peste 5 milioane de dolari în prestațiile de asigurări de șomaj din California, destinate ajutorului lucrătorilor afectați de pandemie.
>>> Percheziții cu 100 de polițiști la firma unui român din Halle: „Aduce ilegal muncitori în Germania”
Român judecat după ce a furat peste 5 milioane de dolari din asigurările de șomaj
În conformitate cu acordul său de recunoaștere a vinovăției, Sandu a conspirat cu o altă persoană, identificată sub pseudonimul „DC”, și cu alți 213 români neidentificați din California și România, pentru a obține în mod fraudulos milioane de dolari în prestații de șomaj din California.
Aceasta a fost realizată prin fabricarea de documente, crearea de conturi fictive și depunerea de cereri false la Departamentul de Dezvoltare Economică din California, entitate responsabilă cu gestionarea prestațiilor de șomaj ale statului. Sandu a transferat 16.000 de dolari din veniturile obținute prin fraudă în România pentru a-și renova casa.
>>> Ajutorul de şomaj în Germania: câţi bani şi pentru cât timp poţi primi
În plus, într-un acord adițional de confiscare, Sandu a fost de acord să renunțe la suma de 214.950 de dolari, provenită din veniturile personale rezultate din infracțiuni.
Și-a recunoscut vinovăția
„Acest inculpat a recunoscut că a condus o rețea extinsă de indivizi. Ei au exploatat un program menit să ajute populația din California în timpul pandemiei”, a declarat procurorul american Randy Grossman. „Schema pretinsă din acest caz a deturnat milioane de dolari de la cei care aveau cu adevărat nevoie de aceste ajutoare. Vom continua să urmărim cu hotărâre autorii fraudei legate de pandemia COVID-19.” Grossman a mulțumit echipei de urmărire penală și agențiilor de anchetă pentru munca lor excelentă în acest caz.
„Suntem extrem de mândri. Forțele de ordine din San Diego au reușit să-l prindă cu succes pe Sandu”, a declarat Stacey Moy, agent special responsabil al FBI-ului din San Diego. „Regretabil, aceasta a fost o schemă elaborată care implica mulți presupuși fraudați. Vom continua să lucrăm neobosit pentru a-i aduce în fața justiției pe toți cei implicați.”
„Milioane de dolari în indemnizații de șomaj și ajutoare legate de pandemie au fost obținute în mod fraudulos. S-au falsificat informații și au redirectionat fondurile în propriul lor interes personal”, a declarat Tyler Hatcher, agent special responsabil în cadrul Biroului de Investigații Criminale al IRS din Los Angeles.
Schemă de 5 milioane de dolari.
„Constantin Sandu este acum tras la răspundere pentru această schemă de 5 milioane de dolari. IRS-CI nu va tolera rețelele criminale care exploatează comunitățile vulnerabile și aduc prejudicii resurselor destinate celor aflați în nevoie. IRS-CI este hotărât să colaboreze cu partenerii de aplicare a legii la nivel local și internațional. Se vor identifica și trage la răspundere organizațiile criminale pentru infracțiunile lor.”
Sandu urmează să fie condamnat pe data de 16 octombrie 2023. Verdictul va fi la ora 10 dimineața, în fața judecătorului districtual american Larry Burns.
surse: justice.gov, ZiarulRomanesc.de