in

Un român din Frankfurt a strâns 772 milioane de dolari, păcălind oameni din întreaga lume

Un român a obţinut 722 de milioane de dolari printr-o schemă internaţională de tip Caritas.

Silviu Cătălin Balaci a pledat vinovat în dosarul „Bitclub Network”, o schemă de tip Ponzi în care investitori din întreaga lume erau atraşi să investească în bitcoin, a anunţat procurorul american Craig Carpentino, potrivit Adevărul.

Românul, originar din Reșița și stabilit la Frankfurt, a recunoscut că prin strategia de tip Caritas a reuşit să atragă 722 de milioane de dolari în bitcoin de la investitori din întreaga lume.

Balaci, aflat în arestul autorităţilor din Germania, încă din decembrie 2019, a dat declaraţia prin videoconferinţă unui judecător american. El a pledat vinovat pentru fraudă şi oferirea şi vânzarea de valori mobiliare neînregistrate în legătură cu reţeaua BitClub.

În cadrul schemei, banii erau colectaţi de la investitori cu promisiunea de a-i investi în criptomonede. De asemenea, investitorii erau a răsplătiţi pentru recrutarea altor clienţi în schema Ponzi.

Balaci riscă pedeapsă maximă de cinci ani şi cu o amendă de 250.000 USD.

Alături de Balaci în dosar au fost acuzaţi trei americani: Matthew Brent Goettsche, Jobadiah Sinclair Weeks şi Joseph Frank Abel. Balaci şi Goettsche au vizat investitori creduli, conform dovezilor obţinute de Departamentul de Justiţiei.

„Ca parte a schemei, Balaci şi Goettsche au discutat că publicul ţintă pentru reţeaua BitClub vor fi investitori „proşti”, pe care i-au numit „oi” şi au plănuit că vor „construi această afacere pe spatele unor idioţi”, se arată în comunicatul Departamentului de Justiţie al SUA.

Înscrie-te pe pagina noastră de Facebook: ZIARUL ROMÂNESC GERMANIA

Bijuterii din aur în valoare de peste 100.000 de euro, descoperite la frontieră într-un microbuz. Urmau să fie duse în Germania

OMS revenirea la carantină

OMS avertizează: «Guvernele să fie pregătite pentru revenirea la carantină. Focarele de coronavirus se răspândesc precum un incendiu forestier»