in

Un român din Frankfurt a strâns 772 milioane de dolari, păcălind oameni din întreaga lume

Un român a obţinut 722 de milioane de dolari printr-o schemă internaţională de tip Caritas.

Silviu Cătălin Balaci a pledat vinovat în dosarul „Bitclub Network”, o schemă de tip Ponzi în care investitori din întreaga lume erau atraşi să investească în bitcoin, a anunţat procurorul american Craig Carpentino, potrivit Adevărul.

Românul, originar din Reșița și stabilit la Frankfurt, a recunoscut că prin strategia de tip Caritas a reuşit să atragă 722 de milioane de dolari în bitcoin de la investitori din întreaga lume.

Balaci, aflat în arestul autorităţilor din Germania, încă din decembrie 2019, a dat declaraţia prin videoconferinţă unui judecător american. El a pledat vinovat pentru fraudă şi oferirea şi vânzarea de valori mobiliare neînregistrate în legătură cu reţeaua BitClub.

În cadrul schemei, banii erau colectaţi de la investitori cu promisiunea de a-i investi în criptomonede. De asemenea, investitorii erau a răsplătiţi pentru recrutarea altor clienţi în schema Ponzi.

Balaci riscă pedeapsă maximă de cinci ani şi cu o amendă de 250.000 USD.

Alături de Balaci în dosar au fost acuzaţi trei americani: Matthew Brent Goettsche, Jobadiah Sinclair Weeks şi Joseph Frank Abel. Balaci şi Goettsche au vizat investitori creduli, conform dovezilor obţinute de Departamentul de Justiţiei.

„Ca parte a schemei, Balaci şi Goettsche au discutat că publicul ţintă pentru reţeaua BitClub vor fi investitori „proşti”, pe care i-au numit „oi” şi au plănuit că vor „construi această afacere pe spatele unor idioţi”, se arată în comunicatul Departamentului de Justiţie al SUA.


Bijuterii din aur în valoare de peste 100.000 de euro, descoperite la frontieră într-un microbuz. Urmau să fie duse în Germania

OMS revenirea la carantină

OMS avertizează: «Guvernele să fie pregătite pentru revenirea la carantină. Focarele de coronavirus se răspândesc precum un incendiu forestier»