Un român a obţinut 722 de milioane de dolari printr-o schemă internaţională de tip Caritas.
Silviu Cătălin Balaci a pledat vinovat în dosarul „Bitclub Network”, o schemă de tip Ponzi în care investitori din întreaga lume erau atraşi să investească în bitcoin, a anunţat procurorul american Craig Carpentino, potrivit Adevărul.
Românul, originar din Reșița și stabilit la Frankfurt, a recunoscut că prin strategia de tip Caritas a reuşit să atragă 722 de milioane de dolari în bitcoin de la investitori din întreaga lume.
Balaci, aflat în arestul autorităţilor din Germania, încă din decembrie 2019, a dat declaraţia prin videoconferinţă unui judecător american. El a pledat vinovat pentru fraudă şi oferirea şi vânzarea de valori mobiliare neînregistrate în legătură cu reţeaua BitClub.
În cadrul schemei, banii erau colectaţi de la investitori cu promisiunea de a-i investi în criptomonede. De asemenea, investitorii erau a răsplătiţi pentru recrutarea altor clienţi în schema Ponzi.
Balaci riscă pedeapsă maximă de cinci ani şi cu o amendă de 250.000 USD.
Alături de Balaci în dosar au fost acuzaţi trei americani: Matthew Brent Goettsche, Jobadiah Sinclair Weeks şi Joseph Frank Abel. Balaci şi Goettsche au vizat investitori creduli, conform dovezilor obţinute de Departamentul de Justiţiei.
„Ca parte a schemei, Balaci şi Goettsche au discutat că publicul ţintă pentru reţeaua BitClub vor fi investitori „proşti”, pe care i-au numit „oi” şi au plănuit că vor „construi această afacere pe spatele unor idioţi”, se arată în comunicatul Departamentului de Justiţie al SUA.