Transferul de bani murdari – Există o înșelătorie care îți promite bani: mai ales dacă ești de puțin timp în Spania și poate că nu cunoști prea bine limba. Poliția avertizează: atenție, că ai putea deveni un „catâr bancar”, mula de dinero. În ce constă escrocheria? Oameni nevinovați sunt păcăliți pentru a transfera de la un cont la altul fonduri ilegale. Iată cum.
Citește și: După ce a sunat la un număr de pe Facebook – S-a trezit fără niciun ban și cu un credit la bancă. Povestea, spusă chiar de victimă
Te pot convinge ca, în mod voluntar (sau sub amenințare, uneori) să transferi bani către alte persoane. Acestea din urmă se află deseori se află în afara Spaniei. Consecințele pot fi drastice pentru că fapta este considerată infracțiune. Te trimite la închisoare, pentru că devii ceea ce se numește un „catâr bancar”.
Transferul de bani murdari: cum să nu devii mula de dinero
Un „catâr bancar” este, așadar, o persoană păcălită să transfere bani în diferite conturi bancare din întreaga lume prin Internet , așa cum a explicat Asufin, asociația consumatorilor specializată în protecția financiară. Escrocii folosesc această metodă pentru că le permite să nu fie prinși. Așa, banii provin din activități ilegale dispar în diferite conturi ale unor persoane care nu sunt suspecte. Banii murdari devin bani curați și pot circula din nou pe piață.
Ai putea deveni „catâr bancar” cu escrocheria banilor murdari. Pentru că ai fost păcălit sau constrâns să efectuezi transferurile. Chiar și dacă tu de fapt nu știi de unde provin mai exact banii. Originea acestora este ilegală și vei înfrunta consecințe penale. Poliția avertizează că este vorba de o activitate criminală: de furt de identitate, de frauda și de spălare de bani. De trafic internațional ilegal de fonduri.
Citește și: După ce a sunat la un număr de pe Facebook – S-a trezit fără niciun ban și cu un credit la bancă. Povestea, spusă chiar de victimă
Avertismentul Poliției despre cum să nu te lași păcălit
Există diferite tactici pentru a frauda oamenii și pentru a-i transforma în „catâri bancari”. Iată care sunt cele mai comune tactici pentru racolare:
- Ți se oferă online un loc de muncă: dar ți se cer bani pentru a putea aplica prin transfer bancar în afara țării,. Dar nu știi numele companiei care te angajează!
- Ți se promit bani rapizi în schimbul transferurilor bancare.
- Te abordează pe internet, pe rețelele de socializare.
- Te manipulează emoțional, convingându-te, de exemplu, să dai bani pentru o cauză nobilă sau unei persoane aflate în dificultate.
- Te forțează să fii intermediar, prin amenințări.
Citește și: Nu te lăsa păcălit! Așa vezi încercările de fraudă
Mesajul prin care ți se propune o investiție
Ai putea fi vizat de escrocheria banilor murdari dacă ai mai puțin de 35 de ani, sau dacă ești nou venit în Spania. Sau dacă ești student, șomer, sau ai o situație economică precară.
Ai putea primi, de asemenea, un mesaj prin care ți propune o investiție care aduce câștiguri uriașe cu relativă ușurință. Sau ai putea primi apeluri sau mesaje de la presupuse companii de coletărie sau organizații oficiale în care sunt solicitate informații personale sau bancare. Sursa: guardiacivil.es