Știri Germania – Spălarea banilor în Germania. Cea mai mare economie europeană a fost criticată de un organ de supraveghere global pentru că nu a făcut suficient pentru a combate spălarea banilor, urmărind penal foarte puține persoane pentru această infracțiune.
Raportul Grupului de acțiune financiară (FATF), un organism global care reunește țări din Statele Unite până în China pentru a combate criminalitatea financiară, dă o lovitură dură Germaniei, care se mândrește cu o reputație de probitate.
Unde trăiesc bogaţii Germaniei
Evaluarea evidențiază o serie de deficiențe, inclusiv lipsa controlului celor care gestionează sume mari de bani, cum ar fi agenții imobiliari, adăugând că, deși Germania a înțeles riscurile, nu a făcut suficient pentru a le aborda.
FATF a criticat, de exemplu, natura dezbinată a supravegherii, cu peste 300 de autorități regionale responsabile de monitorizare, precum și lipsa de personal.
Scorul Germaniei este cu mult în urma Franței, pe care FATF a evaluat-o recent. Clasamentul slab înseamnă că Germania va trebui acum să raporteze anual organismului în următorii ani despre progresul său în abordarea deficiențelor.
Șase filiale ale Deutsche Bank, percheziționate într-un dosar de spălare de bani
Ministrul german de Finanțe, Christian Lindner, a recunoscut problema și s-a angajat să centralizeze controlul, să instaleze personal suplimentar și să modernizeze tehnologia autorităților.
„Noi avem de-a face cu peștii mici, în timp ce peștii mari scapă”, le-a spus el jurnaliştilor la începutul acestei săptămâni, înainte de publicarea raportului, adăugând că va intensifica eforturile pentru a „urmării banii”.
Spălarea banilor în Germania – 37.000 de anchete în 2020
FATF a declarat că Germania a urmărit penal aproximativ 1.000 de persoane pentru spălare de bani în 2020, în ciuda deschiderii a peste 37.000 de anchete, un nivel de condamnări pe care îl consideră „foarte mic”.
Germania are mai multe bănci decât orice altă țară din Uniunea Europeană, iar mulți germani preferă să folosească numerar, despre care FATF a spus că reprezintă trei sferturi din tranzacții. Nu există o limită superioară a mărimii tranzacțiilor cu numerar.
FATF a semnalat, de asemenea, riscurile de spălare a banilor din plățile hawala, care înseamnă „transfer” în arabă. Sistemul este utilizat pe scară largă în Orientul Mijlociu, transferând plăți printr-o rețea de încredere de agenți care operează în afara băncilor.
Germania are 11 milioane de migranți, pe locul al treilea ca mărime la nivel global, potrivit raportului.
FATF a cerut Germaniei să ia „măsuri suplimentare… pentru a atenua mai eficient riscurile legate de numerar și serviciile hawala”.
Konrad Duffy de la Finanzwende, un grup care face lobby pentru transparență financiară, a declarat că autoritățile germane au nevoie de mai multe puteri pentru a combate spălarea banilor și că regulile ar trebui înăsprite pentru a preveni cumpărarea proprietăților în numerar.
Sursa: Reuters. ZiarulRomanesc.de