Parlamentul UE și statele membre au convenit asupra unor reglementări mai stricte împotriva spălării banilor. Plățile în numerar sunt limitate, iar comercianții cu amănuntul de lux și unele cluburi de fotbal sunt monitorizate mai îndeaproape. (Continuă să citești după fotografie)
CITIȚI ȘI ► UE a luat acum decizia finală: Gata cu frigiderele și aparatele de aer condiționat
Plățile în numerar de peste 10.000 de euro vor fi interzise în Uniunea Europeană. Negociatorii din Parlamentul European și din statele membre au convenit asupra reglementărilor relevante.
Retailerii de bunuri de lux trebuie, de asemenea, să verifice identitățile clienților lor și să raporteze autorităților tranzacțiile suspecte. Spălarea banilor ar trebui să devină mai dificilă și lacunele din legislația națională ar trebui acoperite.
Regulile mai stricte se vor aplica, printre altele, comerțului cu bijuterii, mașini de lux, avioane private și nave. Conform acordului, cluburile de fotbal puternice din punct de vedere financiar, cum ar fi FC Bayern Munchen și Borussia Dortmund, vor fi, de asemenea, supuse noii legi din 2029. Fotbalul profesionist, cu miliardele sale în investiții din țări terțe, este văzut ca o posibilă poartă de acces pentru spălarea banilor în Europa.
Criptomonedele
De asemenea, autoritățile ar trebui să monitorizeze mai îndeaproape criptomonedele și tranzacțiile bancare ale superbogaților cu active de cel puțin 50 de milioane de euro. Proprietarii de companii cu cel puțin un sfert de acțiune trebuie să fie înregistrați în întreaga UE. Această regulă este menită, printre altele, să împiedice oligarhii ruși să poată eluda sancțiunile UE ca urmare a atacului asupra Ucrainei.
CITIȚI ȘI ► Proprietarii nu mai sunt obligați să-și renoveze locuințele – Noile cerințe ale UE
Reguli mai stricte împotriva spălării banilor pentru criptomonede, bănci, oligarhi și cluburi de fotbal sunt „așteptate de mult”, a declarat negociatorul Parlamentului European Eero Heinäluoma. „Până acum, statele membre au pierdut miliarde de euro”.
Membrii Uniunii critică anumite părți ale noului regulament, cum ar fi limita superioară a plăților în numerar. „Lupta împotriva spălării banilor nu trebuie confundată cu lupta împotriva numerarului”, a spus europarlamentarul CSU Markus Ferber. În plus, din punctul său de vedere, noile reglementări pentru cluburile de fotbal sunt „complet arbitrare”.
Legea trebuie încă aprobată oficial de Parlamentul European și de statele membre. Autoritățile naționale vor fi responsabile de monitorizarea noilor reguli, coordonate de o nouă autoritate europeană împotriva spălării banilor. Sediul său va fi stabilit anul acesta: Guvernul federal al Germaniei ar dori să-i aducă pe anchetatori la Frankfurt pe Main, relatează Der Spiegel