Agenții Biroului Vamal principal din Rosenheim au oprit pentru un control de rutină, pe A94, în direcția München, un ansamblu rutier compus dintr-un microbuz Mercedes și o remorcă, ambele înmatriculate în România. În vehicul se aflau opt cetăţeni români.
CITIȚI ȘI ► Atenție la banii nedeclarați la intrarea în Germania! Zoll a confiscat aproape 30.000 de euro unei românce și i-a deschis dosar penal
Când vameșii au întrebat dacă transportau cantități mari de numerar sau altceva ce trebuia declarat, ocupanții microbuzului au spus că fiecare are la el între 1.000 și 2.000 de euro. Cu toate acestea, verificarea ulterioară a compartimentului pentru bagaje a scos la iveală un teanc mare de bancnote euro așezate într-o pungă din plastic.
CITIȚI ȘI ► Transporta români cu microbuzul în Germania, fără autorizație. „Sunt prieteni și cunoscuți”
Suma în numerar, în valoare totală de 60.000 de euro, ridică acum problema originii și destinației banilor. După ce șoferul nu a putut oferi nicio informație concludentă, au început discuții îndelungate cu ocupanții vehiculului. În cele din urmă, un ocupant al microbuzului a mărturisit că banii îi aparțin. Bărbatul de 44 de ani le-a spus polițiștilor că duce banii pentru ca un prieten român să-și cumpere o mașină aici, în Germania.
CITIȚI ȘI ► A fost publicată lista celor mai periculoși 50 de criminali din Europa. Românii sunt printre oamenii căutați
Amendă de 20-25% din suma nedeclarată
Însă pentru că acest lucru nu a putut fi dovedit în mod cert, a existat o suspiciune că banii ar fi provenit din infracțiuni și poate chiar exista intenția de spălare a banilor. În cadrul așa-numitei proceduri de compensare, suma de 60.000 de euro a fost pusă sub sechestru și au fost inițiate proceduri administrative din cauza suspiciunii de spălare a banilor. Procedura de compensare nu a fost încă finalizat.
CITIȚI ȘI ► Cu câți bani poți să ieși din Germania? Amenda este foarte mare
Faptul că pasagerul a nu a menționat suma corectă de numerar sau a furnizat informații false la întrebarea inspectorilor vamali foarte probabil va avea consecințe costisitoare. Biroul vamal a inițiat procedura contravențională împotriva lui pentru nedeclararea numerarului. Indiferent de rezultatul investigațiilor privind originea banilor și destinația lor, el trebuie să se aștepte la o amendă de aproximativ 20-25% din suma în numerar ascunsă, adică în acest caz în jur de 12.000 de euro, informează un comunicat de presă al Biroului Vamal Principal din Rosenheim.
Reguli privind transportul banilor
La intrarea în Germania dintr-un stat membru UE și la părăsirea Germaniei către un stat membru UE, numerarul și mijloacele de plată echivalente cu o valoare totală de 10.000 de euro sau mai mult trebuie raportate verbal la unitățile de control vamal. În caz contrar, există riscul unei proceduri de contravenție, care poate fi pedepsită cu amendă de până la un milion de euro. Dacă informațiile furnizate de unul dintre cei implicați nu pot fi dovedite în mod concludent sau dacă există suspiciunea că numerarul ar putea proveni din infracțiuni și ar putea fi, de exemplu, utilizate pentru finanțarea terorismului sau pentru finanțarea unei organizații teroriste, așa-numita procedură de compensare decide dacă trebuie începută o anchetă cu privire la presupusa spălare de bani.