Sari la conținut

Cetățean român, arestat în SUA pentru furtul a peste CINCI milioane de dolari din fonduri de ajutor COVID

Etichete:
06/03/2023 13:47 - ACTUALIZAT 20/06/2023 23:53
Arestat în SUA pentru furtul a peste 5.000.000 $

Arestat în SUA pentru furtul a peste 5.000.000 $ – Constantin Sandu, în vârstă de 33 de ani, a fost arestat miercuri, 1 martie, de polițiștii din Imperial Beach, California, sub suspiciunea că a furat 5 milioane de dolari din fonduri de șomaj în timpul pandemiei.

Cetățeanul român este acuzat că a creat și a condus o grupare, cu complicitatea a 214 de români din California și din România, care fabrica documente false și deschidea conturi în numele unor firme inexistente, depunând apoi cereri de sprijin pentru șomaj din fondurile de ajutor Covid la Departamentul de Ocupare Forței de Muncă din California. Cinci români, condamnați la închisoare în SUA. Au înșelat peste 900 de persoane

Sandu riscă o pedeapsă maximă de 30 de ani de închisoare și o amendă de un milion de dolari, au spus procurorii.

Frauda, comisă cu ajutorul rețelelor de socializare

Procurorii susțin că Sandu, zis și Bobi Sandu și Ionuț Mihai, a găsit o modalitate de a frauda sistemul de ajutor COVID, iar el și un complice „au trimis anunțuri publice prin intermediul rețelelor sociale, oferind servicii sau întâlniri pentru a comite frauda”.

Gruparea a folosit identificări frauduloase, facturi de utilități falsificate, declarații de câștig falsificate, carduri de asigurări de sănătate frauduloase și companii inexistente. – OMS: „COVID-19 nu mai reprezintă o urgenţă de sănătate globală, dar rămâne o amenințare”

Formularele au fost trimise Departamentului Ocupare a Forței de Muncă, care apoi a trimis bani, au spus procurorii. Scopul acestor fonduri în timpul pandemiei – finanțate în mare parte din pachetele guvernamentale de sprijin – a fost de a ajuta lucrătorii șomeri din întreg statul care și-au pierdut locul de muncă în timpul pandemiei. –SUA: Cerșetor român bogat, anchetat de FBI. Câștiga 100.000 de dolari anual

Niciuna dintre companiile enumerate în diferitele documente fiscale depuse de Sandu nu era reală și nici numerele de identificare ale aplicanților, au mai spus procurorii. Anchetatorii federali au spus că schema a funcționat timp de aproape doi ani.

În total, Sandu și complicii săi au furat nu mai puțin de 5.207.687 de dolari.

„Aceste beneficii au fost oferite cu intenția de a ajuta familiile care se luptă să rămână pe linia de plutire și au fost un colac de salvare critic pentru mulți”, a spus agentul special responsabil al FBI, Stacey Moy. „Lăcomia lui Sandu a deturnat acele fonduri pentru propriul său câștig personal”. În SUA, la furat lapte praf pentru bebeluși. Femei din România, arestate – VIDEO

Sursa: Departament Justiție California. ZiarulRomanesc.de