Silviu Balaci, un român stabilit în Frankfurt, a fost arestat zilele trecute, după ce s-a stabilit că era implicat într-o fraudă de 722 de milioane de dolari.
Bărbatul în vârstă de 34 de ani a fost reţinut în baza unui mandat emis de autorităţile americane, acesta fiind acuzat că, alături de alte persoane, a fondat o companie care intenţiona să-i păcălească pe oameni să investească în criptomonede.
Conform New York Times, citat de Observator, suspecţii au păcălit mii de persoane prin intermediul BitClub Network, o companie pe care o considerau „cea mai transparentă din istorie” şi „prea mare pentru a da greş”.
Silviu Balaci, Matthew Goettsche, Jobadiah Weeks şi Joseph Abel, patru dintre suspecţii reţinuţi până acum, promiteau compensaţii masive celor dornici să investească în planul lor.
Evident, investitorii rămâneau cu găuri în buget, iar interceptările telefonice au arătat că suspecţii îi numeau pe aceştia „idioţi” sau „oi fără minte”.
Agenţii federali şi procurorii care s-au ocupat de caz au precizat că întreaga operaţiune a semănăt cu o „Schemă Ponzi modernă”.
Schema Ponzi a fost lansată în anii 1920 de Charles Ponzi, care a înşelat mii de oameni din Statele Unite convingându-i să investească într-un sistem piramidal bazată pe o schemă de speculaţii.