Înșelătoria transferurilor bancare cum funcționează . Dacă ești de puțin timp în Spania și nu cunoști prea bine limba, ar fi bine să fii atent la orice se întâmplă în jurul tău. Nu toți cei cu care intri în contact îți vor binele, mai ales atunci când este vorba de bani. Există o înșelătorie, care aparent te ajută să faci bani în mod rapid. Dar iată la ce și mai ales de ce trebuie să fii foarte atent, mai întâi de orice. Avertismentul Poliției spaniole.
>>> Cine poate locui într-o casă moștenită: ceilalți moștenitori – frații mei – mă pot da afară?
Că este o înșelătorie, ai înțeles deja. Nu este una obișnuită și nu se vorbește prea mult despre ea. De aceea, poate, de cele mai multe ori sunt cad în capcană oameni nevinovați. Cine se folosește de tine o face aparent pentru a te ajuta. În consecință, va încerca să te convingă să câștigi bani rapizi . De fapt, se va folosi de tine pentru a transfera fonduri ilegale. Ai putea deveni un „catâr bancar”, mula de dinero. Aceasta este înșelătoria despre care trebuie să știi cîteva lucruri.
Înșelătoria transferurilor bancare cum funcționează
Dar în ce constă înșelătoria transferurilor bancare? Scopul este de a păcăli oamenii să facă transferuri bancare în aparență nevinovate. Cineva te poate convinge ca, în mod voluntar sau sub amenințare, să transferi bani prin contul tău către alte persoane. Deseori, aceste persoane se află în afara Spaniei. Consecințele acestui gest pot fi drastice. Trebuie să știi că fapta despre care vorbim este considerată infracțiune în Spania. Ai putea ajunge la închisoare, sub acuzația de a fi un „catâr bancar” sau cărăuș.
Un „catâr bancar” este o persoană care este păcălită de infractorii cibernetici să transfere bani în diferite conturi bancare din întreaga lume prin Internet , așa cum au explicat reprezentanții Asufin, Asociația Utilizatorilor Financiari. Ei atrag atenția despre cum escrocii folosesc această metodă care le permite să nu fie prinși. Banii, care provin din activități ilegale, dispar în diferite conturi ale unor persoane care nu sunt suspecte și devin astfel curați. Banii murdari devin bani curați și pot circula pe piață.
Din această cauză, și chiar dacă nu știi de unde provin banii, mai exact, poți fi nevoit să înfrunți consecințe penale. Pentru că vorbim de o activitate criminală, de furt de identitate, de fraudă și de spălare de bani. Și de trafic internațional ilegal de fonduri. Trebuie să știi că există diferite tactici pentru a frauda oamenii și pentru a-i transforma în „catâri bancari”.
>>> Noua lege pentru îngrijirea bătrânilor în Germania le oferă ajutor legal și dreptul să decidă pentru viața lor
Cele mai frecvente tactici pentru racolare
Iată care sunt, potrivit Poliției spaniole, cele mai comune tactici pentru racolare:
- Ți se oferă online un loc de muncă: dar ți se cer bani pentru a putea aplica prin transfer bancar în afara țării. Dar nu știi numele companiei care te angajează!
- Ți se promit bani rapizi drept răsplată după un astfel de transfer bancar.
- Ești abordat pe internet, eventual pe rețelele de socializare.
- Ești manipulat emoțional: cineva te convinge de exemplu, să dai bani pentru o cauză nobilă sau unei persoane aflate în dificultate.
- Ești forțat să fii intermediar, prin amenințări.
Iată că ai putea fi vizat chiar tu de înșelătoria transferurilor bancare. Mai ales dacă ai mai puțin de 35 de ani, sau dacă ești nou venit în Spania. Sau dacă ești student, șomer, sau ai o situație economică precară. Ai putea primi, de asemenea, un mesaj prin care ți propune o investiție care aduce câștiguri uriașe cu relativă ușurință. Sau ai putea primi apeluri sau mesaje de la presupuse companii de coletărie sau organizații oficiale în care sunt solicitate informații personale sau bancare.
Ultima actualizare: 31 august 2023
Sursa: larazon, ZiarulRomanesc.de