Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Buzău au efectuat, miercuri, 13 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Buzău şi Prahova, într-un dosar de trafic de persoane, proxenetism şi spălare a banilor, nouă persoane urmând să fie duse la audieri.
Potrivit unui comunicat transmis de DIICOT, membrii grupului sunt acuzaţi de recrutarea, determinarea ori înlesnirea practicării prostituţiei de către diverse tinere pe teritoriile mai multor state europene, în special Spania şi Germania, metoda de recrutare a tinerelor fiind cea de tip „lover boy”.
„În cauză s-a stabilit faptul că, în prima decadă a anului 2010, s-a constituit un grup infracţional organizat de tip interfamilial, grup la care au aderat ulterior, începând cu anul 2014, prin contribuţii succesive până la nivelul anului 2019, şi alte persoane. Asocierea infracţională a avut ca scop obţinerea de importante sume de bani de pe urma practicării prostituţiei de către un număr de 18 tinere, dintre care 16 din România şi două din Bulgaria, pe teritoriul mai multor state europene, în special Spania şi Germania, sume a căror origine ilicită a fost ascunsă ori disimulată prin transferuri în România, prin conturi bancare sau sisteme de transfer monetar rapid ori prin achiziţii de imobile şi autoturisme de lux”, precizează sursa citată.
De asemenea, membrii grupării au identificat cluburile din statele de destinaţie, unde tinerele urmau să fie plasate pentru practicarea prostituţiei, aceştia asigurând cazarea tinerelor în apartamente închiriate ori în cluburile unde practicau prostituţia, dar şi transportul şi supravegherea acestora astfel încât ele să rămână în zona de control şi influenţă, spun anchetatorii.
Conform DIICOT, membrii grupării colectau banilor obţinuţi din prostituţie prin mai multe modalităţi. Astfel, banii erau ridicaţi personal de proxeneţi sau trimişi acestora de către tinerele în cauză ori alte persoane interpuse prin sisteme de transfer monetar rapid.
În alte cazuri, tinerele strângeau sumele de bani obţinute din prostituţie, după care, reveneau periodic în România şi le predau proxeneţilor.
„Odată intraţi în posesia sumelor de bani provenite din prostituţie, proxeneţii i-au investit în afaceri, imobile ori autoturisme de lux, bunuri ce erau achiziţionate pe numele lor ori pe numele altor persoane şi revândute ulterior, urmărindu-se, astfel, ascunderea sau disimularea originii ilicite a acestor bunuri, ascunderea ori disimularea adevăratei naturi, a provenienţei, dispoziţiei, circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor. În urma percheziţiilor, au fost ridicate înscrisuri, sumele de 21.900 de lei şi 7.690 de euro şi medii de stocare”, mai spun procurorii.
La sediul DIICOT – Biroul Teritorial Buzău vor fi duse pentru audieri nouă persoane.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale.
Acţiunea a beneficiat de sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul BCCO Ploieşti şi al jandarmilor din cadrul IJJ Buzău şi Grupării Mobile de Jandarmi Ploieşti.