Poliția Națională spaniolă a reținut trei indivizi care s-au dat drept reprezentanți ai unei multinaționale din Olanda pentru a pune mâna pe o cantitate considerabilă de marfă. În loc de bani transferați în conturi străine, acești infractori au furat 78.000 de kilograme de pui congelați. Transportul s-a făcut pe o distanță de peste 4.000 de kilometri, din Finlanda până în Madrid, și mai departe spre Valencia și Arahal, un oraș din provincia Sevilia.
Poliția i-a capturat pe infractori în Madrid și a recuperat 51.000 de kilograme de carne, aproximativ 65% din cantitatea furată, evaluată la 191.000 de euro pe piața neagră. Printre cei trei arestați se numără un român de 43 de ani, expert informatic, responsabil și pentru alte atacuri asupra unor companii din Polonia și Finlanda. Acesta avea o cerere europeană de arestare pentru a fi predat și închis în România. Ceilalți doi complici sunt un spaniol de 58 de ani și un paraguayan de 44 de ani cu cetățenie spaniolă, relatează ABC.
CITIȚI ȘI ► Coaste afumate și carne de mici, confiscate în Germania dintr-un microbuz care circula din România în Belgia
Plângere de la o companie din Lituania
Pentru a ajunge la ei, investigatorii din cadrul Unității Centrale de Combatere a Criminalității Informatice au muncit intens timp de cel puțin trei luni. În martie, au primit o plângere de la o companie din Lituania, care fusese victima unei înșelătorii în care infractorii s-au dat drept angajați ai unei mari companii olandeze interesate de achiziție. Pentru a face frauda mai credibilă, autorii au plătit un avans suficient pentru a garanta plata și s-au oferit să se ocupe de transport. (Continuă mai jos)
Profitând de încrederea inspirată de compania pe care o „reprezentau”, s-au oferit să gestioneze transportul, iar odată ce au avut controlul asupra rutei, au schimbat destinația finală. În loc să ajungă în Olanda, marfa a fost livrată în Madrid, Valencia și Arahal. În acest ultim oraș, cumpărătorul a devenit suspicios privind circumstanțele în care a ajuns puiul și a refuzat să-l primească, astfel încât marfa a trebuit să fie returnată în Madrid.
În timpul investigațiilor, agenții au descoperit un conglomerat de companii fantomă care apăreau în documentele de intrare în depozite, de unde se gestiona distribuția și vânzarea pe teritoriul spaniol. Astfel, au reușit să localizeze marfa și să îi prindă pe cei doi angajați ai unei firme de logistică, spaniolul și paraguayanul, arestați mai întâi în Madrid. Ulterior, cu dificultăți, a fost prins și românul, care încercase să fugă oferind date false privind identitatea sa. A fost atunci când agenții au descoperit că expertul informatic, creierul operațiunii, era căutat pentru fraudă.
CITIȚI ȘI ► În drum spre România, cu ciocolată, conserve și cuțite sustrase din Germania
Investigațiile continuă
Datorită volumului mare de informații de analizat, investigația rămâne deschisă, iar agenții se concentrează acum pe descifrarea naturii unei alte cantități mari de marfă ultracongelată. Prin canalele de cooperare polițienească internațională, știu că aceasta provine din Polonia și Finlanda și că este încă depozitată în camere frigorifice din Spania. Acest „modus operandi” a surprins experții în detectarea infracțiunilor de tip BEC (Business Email Compromise), în care de obicei se urmărește păcălirea companiilor pentru a trimite sume mari de bani în conturi străine, și nu furtul de tone de marfă fizică.
În această categorie de infracțiuni, infractorii folosesc diverse metode: frauda CEO (unde infractorul se dă drept un șef cu putere) sau, ca în cazul de față, substituirea unui furnizor de încredere pentru a păcăli angajații unei companii să facă transferuri bancare, să dispună de mărfuri sau să divulge informații confidențiale.