Fraudă financiară la Kiabi – Procuratura din Düsseldorf investighează un caz de fraudă financiară de 100 de milioane de euro care a afectat retailerul francez de modă, Kiabi. Ancheta, care include acuzații de falsificare de documente și fraudă în formă agravată, vizează o sumă uriașă de bani deturnată din conturile companiei către un cont din străinătate, fondurile trecând prin banca germană Volksbank. Potrivit procurorului Hauke Lorenzen, s-a deschis un dosar de investigație, însă numele persoanelor implicate sau cel al reclamantului nu au fost dezvăluite.
Fraudă financiară la Kiabi
Cazul a ieșit la lumină la sfârșitul lunii septembrie 2024, când s-a aflat că Kiabi, cunoscută pentru vânzarea de articole vestimentare la prețuri accesibile, a fost victima unei scheme financiare elaborate. Procurorii din Paris au început și ei cercetările cu privire la deturnarea masivă a fondurilor companiei. În acest context, o fostă directoare financiară a companiei a fost arestată pe insula Corsica la aterizarea unui avion privat. Ea a fost plasată în arest preventiv, iar autoritățile franceze fac eforturi pentru a recupera banii pierduți.
Citiți și: Bancă închisă de autorități, toate conturile au fost blocate. Cum vi se vor returna banii
100 de milioane de euro, redirecționați către un cont din Turcia
Fraudă financiară la Kiabi – Potrivit postului francez France Info, femeia de 39 de ani ar fi transferat în urmă cu un an suma de 100 de milioane de euro într-un cont bancar străin pe care l-a deschis sub pretextul unei investiții financiare. În iulie 2024, când compania Kiabi a încercat să acceseze fondurile, s-a descoperit că banii dispăruseră. Surse media și agenția de știri dpa indică faptul că banii ar fi trecut printr-un cont deschis la Volksbank Düsseldorf Neuss, iar ulterior suma ar fi fost transferată într-un cont din Turcia, înainte de a fi redistribuită în alte conturi, scrie Aachener Zeitung.
Citiți și: Kindergeld, fraudă de 1,5 milioane de euro: s-a înregistrat ca tată pentru 24 de copii
Fraudă financiară la Kiabi – Reacția Volksbank Düsseldorf Neuss
Săptămâna trecută, Volksbank Düsseldorf Neuss a declarat că a fost notificată cu o cerere de rambursare de 100 de milioane de euro, dar nu a dezvăluit cine a făcut solicitarea, invocând secretul bancar. Banca a afirmat că a fost victima unor activități frauduloase legate de o tranzacție internațională. Într-un comunicat, banca a subliniat că legitimitatea acestei cereri este extrem de controversată și a luat măsuri de precauție pentru a-și proteja operațiunile. S-a precizat că banca și-a consolidat rezervele financiare atât prin resurse proprii, cât și prin intermediul garanțiilor oferite de Asociația Federală a Băncilor Populare și Raiffeisenbanken din Germania.
Impactul asupra activității bancare
Rainer Mellis, purtătorul de cuvânt al băncii, a asigurat că această situație nu afectează activitatea de zi cu zi a Volksbank Düsseldorf Neuss. Banca continuă să funcționeze normal, iar viabilitatea sa pe termen lung nu este pusă în pericol. Potrivit publicației locale Neuß-Grevenbroicher Zeitung, Volksbank a depus deja o plângere penală la procuratura din Düsseldorf împotriva unor persoane necunoscute.
Anchetele continuă în Germania și Franța, în timp ce autoritățile colaborează pentru a elucida toate detaliile acestei fraude de proporții și pentru a identifica vinovații din spatele acestei scheme complexe.