Şase persoane au fost duse la audieri la Biroul Teritorial Sibiu, fiind acuzate că au produs un prejudiciu de un milion de euro prin fraudă informatică şi spălare de bani, pe parcursul cercetărilor fiind identificate peste 2.000 de victime din Germania, Finlanda, Olanda, Marea Britanie, Spania, Cehia, Norvegia, Polonia şi Italia, informează un comunicat de presă al DIICOT.
„La data de 11.11.2020, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Sibiu împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Alba Iulia au efectuat un număr de 18 percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Dolj, Vâlcea, Ilfov şi a municipiului Bucureşti, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de fraudă informatică şi spălare a banilor. În cauză s-a reţinut faptul că, mai multe persoane au constituit o grupare infracţională în vederea comiterii de fraude prin intermediul sistemelor informatice, prin postarea de anunţuri fictive pe site-uri internaţionale de comerţ on-line privind vânzarea de diverse bunuri şi servicii şi totodată deschiderea şi intermedierea deschiderii de conturi bancare necesare pentru transferul banilor proveniţi din infracţiuni săvârşite atât în România, cât şi în Marea Britanie, folosindu-se de documente de identitate falsificate”, se arată în comunicatul DIICOT.
Potrivit sursei citate, „prejudiciul estimat în cauză se ridică la aproximativ 1.000.000 de euro”.
Cu banii obţinuţi, cei acuzaţi şi-au cumpărat case şi autoturisme de lux.
„Sumele de bani obţinute din săvârşirea acestui gen de infracţiuni ar fi fost disimulate de către membrii grupării, fiind în final folosite la achiziţionarea unor imobile şi autoturisme de lux”, arată DIICOT.
Pe parcursul cercetărilor, au fost identificate peste 2.000 de victime, în special din Germania, dar şi din Finlanda, Olanda, Marea Britanie, Spania, Cehia, Norvegia, Polonia şi Italia, spun cei de la DIICOT.
Procurorii DIICOT au colaborat cu autorităţi din Italia, Germania, Marea Britanie, Scoţia şi Olanda.
„În vederea soluţionării cauzei penale, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Sibiu au cooperat cu autorităţile judiciare ale altor state, fiind emise ordine europene de anchetă pentru Italia, Germania, Marea Britanie, Scoţia şi Olanda. Acţiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciilor de Acţiuni Speciale Alba Iulia, Sibiu şi Vâlcea şi al jandarmilor”, se arată în comunicatul de presă.