Procurorii DIICOT au dispus în data de 23 iunie 2020 reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaților S.M., S.P.B., G.M. și G.L. pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de minori, trafic de persoane, complicitate la trecerea frauduloasă a frontierei de stat, trafic de migranți, influențarea declarațiilor, șantaj, trafic de persoane în formă continuată și spălare a banilor în formă continuată.
Inculpații urmează să fie prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Membrii grupării sunt bănuiți că ar fi tranzacționat între ei victimele cu sume între 5.000 și 8.000 de euro.
Conform unui comunicat DIICOT, pe teritoriul României s-a constiuit în cursul anului 2012 un grup infracțional organizat al cărui lider a dezvoltat la nivelul unor state ca Germania, Austria, Anglia, Cipru, Elveția și Turcia legături infracționale cu diverse persoane pe care le folosește în vederea realizării scopului infracțional pe linie de proxenetism, trafic de persoane, contrabandă și spălarea banilor.
Liderul grupării împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional au recrutat prin metoda loverboy persoane de sex feminin din medii defavorizate pentru a le plasa în vederea practicării prostituției pe teritoriul mai multor state europene.
El le inducea victimelor ideea că acestea produc bani din prostituție ca urmare a ajutorului acordat de el. Fără el nu puteau practica această activitate care era singura modalitate prin care pot obține sume de mari de bani într-un timp scurt.
Dacă persoanele vătămate nu produceau suficient bani, refuzau practicarea prostituției în beneficiul său, liderul grupării recurgea la agresiuni fizice. Le dădea de înțeles că este intangibil, deoarece dispune de sume importante de bani cu care poate corupe organele de cercetare penală.
În data de 13 mai 2020, au fost efectuate 16 percheziții domiciliare în acest dosar. Concomitent cu perchezițiile din România au fost efectuate alte două percheziții domiciliare în Viena și o percheziție în Huddersfield, Marea Britanie.
Membrii grupării mai sunt acuați că introduceau fraudulos în România bijuterii din aur aduse din Turcia. O parte dintre ele erau vândute printr-un magazin pe care unul dintre membrii îl deține în municipiul Giurgiu. Altele erau date cadou persoanelor obligate să practice prostituția pentru a le crea impresia de îndatorare față de membrii grupării.
La percheziția efectuată în Marea Britanie au fost identificate două persoane de sex feminin exploatate de către membrii grupării. Poliția britanică a arestat doi membri ai grupării.
În total, gruparea ar fi exploatat 28 de tinere prin metoda loverboy. Unii dintre membrii rețelei ar fi avut relații de concubinaj cu victimele, iar în urma acestora au rezultat copii minori de a căror îngrijire se ocupau rude ale membrilor grupării. În acest fel tinerele erau determinate să continue activitatea de prostituție în beneficiul foștilor concubini.
Pentru documentarea activității infracționale, polițiștii și procurorii români au cooperat cu autoritățile polițienești și judiciare din Germania, Austria, Cipru și Marea Britanie.
În urma cercetărilor efectuate în cauză au rezultat indicii că de la data inițierii activităților infracționale și până în prezent membrii grupării ar fi obținut un profit ilicit de aproximativ 1.115.000 de euro.
Sumele de bani obținute în străinătate de la persoanele exploatate prin obligarea la practicarea prostituției erau transferate în România prin intermediul altor membri ai grupului infracțional organizat, persoane interpuse care aveau rolul de a facilita introducerea produsului infracțional în circuitul financiar licit.